Bitcoin: Suomalainen sijoittaja perää rahojaan

[loikkari]

bangkokpost.com / 'Boom' freed on bail as bitcoin probe expands

'Boom' freed on bail as bitcoin probe expands

10 Aug 2018 at 17:27 18 comments
WRITER: WASSAYOS NGAMKHAM AND ONLINE REPORTERS

Police bring actor Jiratpisit "Boom" Jaravijit (centre), 27, from the Crime Suppression Division to the Criminal Court in Bangkok on Friday. (Photo by Wassayos Ngamkham)

Police will arrest more suspects and take legal action against several companies allegedly linked to an alleged fraud involving 797 million baht worth of bitcoin.

Arrest warrants for 5-6 more suspects are being sought after actor Jiratpisit "Boom" Jaravijit, 27, was taken into custody on Thursday on money-laundering charges, Pol Col Chakrit Sawasdee, deputy commander of the Crime Suppression Division (CSD), said on Friday.

An initial investigation found many companies were involved in the actor's network behind the alleged fraud, Pol Col Chakrit said.

He also said Jiratpisit's elder siblings were being hunted. Parinya Jaravijit, the 35-year-old brother, had faced another arrest warrant for a previous alleged embezzlement case.

CSD commander Maitree Chimcherd said on Friday that Supitcha Jaravijit, the actor's 32-year-old sister, had contacted police for a surrender, which had yet to be scheduled. Pol Maj Gen Maitree said she had not fled the country.

On Friday, the CSD brought actor Jiratpisit to the Criminal Court for the first detention pending further interrogation and evidence examination. They opposed his bail request.

Parinya Jaravijit

The court later temporarily released the actor on a 2-million-baht bail bond on condition he does not leave the country. It reasoned Jiratpisit had had no part in persuading the damaged party to co-invest and was not a flight risk, given he was caught in a public place with no signs he intended to flee.

According to police's detention request, Mr Parinya, Prasit Srisuwan, Panchat Chayutthana and Chakris Ahmad had asked Aarni Otava Saarimaa, 22, from Finland to invest in many businesses with them. The claimed businesses concerned some companies and Dragon Coin, a cryptocurrency used in entertainment and gaming businesses.

The Finn agreed to invest with the group and transferred money in the form of bitcoins to the group on three occasions in the latter half last year, totalling 5,564.44650956 BTC, the equivalent of 797 million baht at the time and 1.2 billion baht currently.

Supitcha Jaravijit

The bitcoins were later sold and real money was transferred to the bank accounts of the seven suspects, including the actor, his two siblings, Mr Prasit, and Chatchawal Chatratichart.

The Finn found out later he was not given the shares of the claimed companies and businesses and his money had not been invested in Dragon Coin as agreed.

Police found that the actor and his brother put the money in a land business investing in Bangkok, Nonthaburi and Chon Buri.

[loikkari]

Samaa tarinaa thaimaansuomlaisesta haimaansuomalainen.com / Thaimaalainen Bitcoin -huijaus

Thaimaalainen Bitcoin -huijaus
Published: 10 elokuu 2018
Written by A. Juhana Keronen
No comments
Categories: Yleinen

Vielä muutama vuosi sitten Thaimaassa erittäin suosittu näyttelijä on pidätetty ja asetettu syytteeseen yli 5.500 Bitcoinin huijaamisesta suomalaiselta hyväuskoiselta sijoittajalta.

Näyttelijästä sijoitusguruksi ryhtynyt 27 -vuotias Jiratphisit Jarawitchit pidätettiin keskiviikkona 8.8. uuden elokuvansa filmauksista bangkokilaisessa ostoskeskuksessa Chatuchakin alueella puolilta päivin. Hänestä oli annettu pidätysmääräys heinäkuun 26. päivä. Pidätyksen jälkeen hänet vietiin poliisin rikostorjuntayksikön päämajaan kuulusteluja varten.

Poliisin televisioidussa tiedotustilaisuudessa kerrottiin Jiratphisitin yhdessä rikostoveriensa kanssa saaneen suomalaiselta kaikkiaan 5.564 Bitcoinia, markkina-arvoltaan yli 20 miljoonaa euroa, vaihdettavaksi osin täkäläiseen kryptovaluuttaan nimeltä Dragon Coin ja osin rahoittamaan ostettavia osuuksia täkäläisistä yrityksistä, joista tiedotustilaisuudessa nimettiin X-Pay Software, NX Chain Inc. sekä DNA 2002. Pidätetyn Jiratphisitin rikoskumppanit ovat hänen veljensä, sisarensa sekä neljä poliisin hyvin tuntemaa thaimaalaista liikemiestä. Jiratphisit itse on kuulusteluissa väittänyt veljensä käyttäneen hänen nimeään ja että poliisin tutkimuksissaan löytämä pankkitili oli itse asiassa vanhemman veljen hallinnassa.

Poliisi ei vielä ole saanut sisaruksia pidätetyksi, sillä nämä oleskelevat jossain ulkomailla. Kaikki raja-asemat ja passintarkastuspisteet ovat nyttemmin valmiustilassa sitä päivää odotellessa, että sisarukset maahan saapuvat.

Kaikki tämä olisi kai muuten ollut aivan laillistakin, mutta kun tässä tapauksessa kävi nyt niin, ettei sijoittaja ikinä nähnyt sen enempää Dragon Coineja kuin luvattuja omistusosuuksiaankaan. Myös luvatut yhtiökokouskutsut jäivät tulematta. Bitcoin sinänsä on Thaimaassa rekisteröity tuote, jolla käydään kauppaa aivan laillisesti kunhan tietyt kaupankäyntiin tarvittavat ilmoitukset on tehty ja luvat toimintaan saatu.

Niinpä tässäkin tapauksessa petoksella saadut Bitcoinit muutettiin ensin Thaimaan bahteiksi ja jaettiin sitten rikoskumppaneiden kesken. Poliisi sanoo heillä olevan asiasta vahvaa näyttöä.

Näissä oloissa suomalainen Aarne Saarimaa teki Jiratphisitin toiminnasta ilmoituksen Thaimaan poliisille tammikuun 30. päivä 2018. The Nation TV:n nettisivujen mukaan Saarimaa oli sijoittanut hankkeeseen 797 miljoonaa bahtia, eli sen reilut 20 meur, Bitcoineina.

Rikostorjuntayksikön apulaispäällikkö Chakrit Sawasdeen mukaan viranomaiset ovat jo takavarikoineet sisarusten omaisuutta yli 200 miljoonan bahtin (yli 5 meur) arvosta, koska on syytä epäillä omaisuuserien olevan rikoksella hankittuja.

– Seuraavaksi aiomme kuulustella sisarusten vanhempia, apulaispäällikkö sanoi.

Poliisin mukaan perhe on tunnetusti hyvässä taloudellisessa sekä erittäin arvostetussa asemassa Chonburin alueella, jossa mm. Pattaya sijaitsee. Perheen eräänlainen ”musta lammas” on kuitenkin juuri Jiratphisitin vanhempi veli Parinya, jonka aiemminkin tiedetään ryhtyneen epäilyttäviin hankkeisiin ja houkutelleen myös sisaruksiaan niihin mukaan.

Tapaus on uudelleennostattanut keskustelun siitä, kuinka hyvin thaimaalainen yhteiskunta on varautunut sangen huonosti jäljitettävissä olevilla kryptovaluutoilla käytävään kauppaan, vaikka Thaimaan valuutta- ja osakemarkkinoita valvova SEC (Securities and Exchange Commission) vasta hiljakkoin tiukensi niitä koskevia määräyksiään.

Kuvassa pidätetty Jiratphisit Jarawitchit. Kuva: The Nation

[loikkari]

Iltalehdestä samaa uutista: iltalehti.fi / Suomalaismieheltä huijattiin sijoituskaupoissa bitcoineja yli 31 miljoonan euron arvosta

Lehti: Suomalaismieheltä huijattiin sijoituskaupoissa bitcoineja yli 31 miljoonan euron arvosta - Teon takana olevasta thaimaalaisryhmästä on nyt pidätetty yksi
Eilen klo 23:40
Thaimaan poliisi on selvittänyt tapausta jo tammikuusta saakka.

Yhden bitcoinin arvo on tällä hetkellä yli 5500 euroa. SASCHA STEINBACH

Seitsemästä thaimaalaisesta muodostuvan ryhmän epäillään varastaneen suomalaismieheltä yli 5000 bitcoinia, kertoo thaimaalainen The Nation -lehti. Summa vastaa yli 31 miljoonaa euroa.

Thaimaan poliisi on pidättänyt eilen yhden epäillyn. Muita epäiltyjä on yhteensä kuusi henkilöä, joista Thaimaan poliisi on valmistautunut pidättämään kaksi, kun nämä palaavat ulkomailta takaisin Thaimaahan. Thaimaan poliisin mukaan epäillyistä suurin osa on tunnettuja thaimaalaisia sijoittajia.

Thaimaan poliisi on tutkinut tapausta siitä saakka, kun suomalaismies teki tapauksesta rikosilmoituksen tammikuussa.

Ryhmän epäillään pyytäneen suomalaismiestä siirtämään varat tililleen maksuna kolmen eri yrityksen osakkeista. Osakkeita ei kuitenkaan siirretty hänelle maksun jälkeen.

The Nationin mukaan Thaimaan poliisin rikostutkintayksikön päällikkö Maitree Chimcherd kertoo, että bitcoinit vaihdettiin ensin Thaimaan valuutaksi bahteiksi, minkä jälkeen ne jaettiin varkauden suunnitelleen ryhmän kesken.

ELINA KEINÄNEN

[putsari]

Ilmeisesti homohommia http://thaigayinspired.blogspot.com/201 ... it_41.html

Aarne ei ole kovin nuoren nimi. Vanha homo mennyt sekaisin nuoren thaimaalaisen peräsuolesta ja tullut huijatuksi.

[loikkari]

Ilmeisesti homohommia http://thaigayinspired.blogspot.com/201 ... it_41.html

Aarne ei ole kovin nuoren nimi. Vanha homo mennyt sekaisin nuoren thaimaalaisen peräsuolesta ja tullut huijatuksi.

Aarne on syntynyt 1995 eli 22-23 vuotias, onko Aarne edes homo?

[putsari]

Ei tullut luettua tuota vinkuintian sanomien juttua. Aarne siis on 22 v. Luultavasti homo ja luultavasti vajakki, kun on on noin helppoon mennyt.

[PoliisimestariSisu]

Ei tullut luettua tuota vinkuintian sanomien juttua. Aarne siis on 22 v. Luultavasti homo ja luultavasti vajakki, kun on on noin helppoon mennyt.

Mitä sukupuolinen suuntaus asiaan vaikuttaa? Tosin, niinhän se sanonta menee, että kyllä homo homon tunnistaa.

[Muppe]

Puhumattakaan että kundin nimi ei ees ole aarne vaan aarni facen ja verokoneen mukaan.
Tietenki kundi on tämän foorumin jäsenten mukaan tyhmä,homo jne kun kyseessä on miljoonia tienannut,sevonistakin tuli tällä foorumilla homo kun tuli ilmi että äijän tulot on kuusnumeroiset vuositasolla.
Jos nämä saa tietää että naapuri tienaa paljon niin siitä aletaan heti puhumaan homona ja tyhmänä

[Judge Dredd]

Ei tullut luettua tuota vinkuintian sanomien juttua. Aarne siis on 22 v. Luultavasti homo ja luultavasti vajakki, kun on on noin helppoon mennyt.

Vajakilla miljoonaomaisuus

[Muppe]

Ei tullut luettua tuota vinkuintian sanomien juttua. Aarne siis on 22 v. Luultavasti homo ja luultavasti vajakki, kun on on noin helppoon mennyt.

Vajakilla miljoonaomaisuus

Ja verokoneessakin tuloja vajaa 800 000 viime vuodelta.kaverin täytyy olla vajakki ja tyhmä niin ja homoki.
Noista bitcoineineista ei makseta veroa ennenkö ne realisoidaan pankkitilille.

[putsari]

Puhumattakaan että kundin nimi ei ees ole aarne vaan aarni facen ja verokoneen mukaan.
Tietenki kundi on tämän foorumin jäsenten mukaan tyhmä,homo jne kun kyseessä on miljoonia tienannut,sevonistakin tuli tällä foorumilla homo kun tuli ilmi että äijän tulot on kuusnumeroiset vuositasolla.
Jos nämä saa tietää että naapuri tienaa paljon niin siitä aletaan heti puhumaan homona ja tyhmänä

Muppet-Show Tämä kaveri tuskin on tienannut mitään muuta kuin oikeat spermat äidin kohtuun aikoinaan.Saa olla kyllä todellinen idiootti ja bisnesvirtuoosi, että haksahtaa noin helppoon. Luultavasti rakkaus sokaissut, tai sitten totaalivajakki.

[putsari]

Ja verokoneessakin tuloja vajaa 800 000 viime vuodelta.kaverin täytyy olla vajakki ja tyhmä niin ja homoki.
.

Mupella silmät ihastuksesta lautasina.

Kerro nyt miksi vajakki ei voisi periä omaisuutta?

[Josey Wales]

Voiko joku selittää miten tämä varkaus on edes mahdollinen? Hakkeroitiinko hänen kotikone vai mikä vai missä lompakon tiedot olivat? Ja jos se oikeasti tapahtui niin korvaako valtio hänelle hukattuja rahoja?

[tötterö]

Mä oon miettinyt et miksei joku robo shorttaa bitconia vaikka tonttiin?
Myy aina vaan uudestaan ja lyhyeksi ja niin nopeasti että koko järjestelmä tilttaa?
Sit rajapinnassa tankkaa vaikka toisella robolla kaikki mitä markkinat tarjoaa.
Eiköhän se sieltä sit toipuisi ja voittoa tulis molempiin suuntiin.

[apollo]

Voiko joku selittää miten tämä varkaus on edes mahdollinen? Hakkeroitiinko hänen kotikone vai mikä vai missä lompakon tiedot olivat? Ja jos se oikeasti tapahtui niin korvaako valtio hänelle hukattuja rahoja?

Ei ole hakkeroitu. Tuossa ylempänä lukee, että yrittänyt vaihtaa bitcoinit dragon coineihin ja joihinkin osakkeisiin. Näitä ei ole sitten koskaan saanut ja teki rikosilmoituksen. Luulen että kusetettu on mennyt senkin takia halpaan kun huijarit olleet paikallisia julkkiksia. Voi olla myös sellainen vedätys, että luvattu hoitaa pitkulat normivaluutaksi ilman että tarvii maksaa veroja. En tiedä miten Thaimaassa menee noiden verotus ja kuinka kauan huijattu on siellä ollut. Että onko ollut edes enää Suomeen verovelvollinen.