KRP tutkii, tulli epäilee: Pakotteiden alaisten tuotteiden vientiä Venäjälle

[Oikeus ennen kaikkea]

Syyte: Ranskalais­miehen yritykset veivät 2 775 droonia Venäjälle – Syyttäjä vaatii vuosien vankeutta
Ranskan kansalaista Gabriel Teminiä syytetään törkeästä säännöstelyrikoksesta ja puolustustarvikkeiden maastavientirikoksesta. Hän kiistää syytteet.

SYYTTÄJÄ vaatii Venäjä-pakotteiden rikkomisesta syytetylle miehelle vähintään kahden ja enintään neljän vuoden vankeusrangaistusta. Gabriel Teminiä, 43, syytetään törkeästä säännöstelyrikoksesta ja puolustustarvikkeiden maastavientirikoksesta.
Oikeudenkäynti alkoi tänään Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Temin kiistää syytteet.
Syyttäjän mukaan Temin on yritystensä kautta vienyt tai yrittänyt viedä Venäjälle ja Suomesta Venäjän läpi ainakin Kazakstaniin ja Kirgisiaan kaksikäyttötuotteita.
Syyttäjän mukaan kyse on muun muassa lämpökameroista sekä 2 775 droonista ja lähes 150:stä niiden propellisarjasta. Pelkästään droonien ja propellisarjojen arvo oli syyttäjän mukaan yli 1,6 miljoonaa euroa. Lisäksi Teminin syytetään muun muassa vieneen geodeettisiä, hydrografisia, osenografisia, hydrologisia, meteorologisia ja geofysikaalisia kojeita ja laitteita sekä yrittäneen viedä signaaligeneraattorin.
”Säännöstelyrikos on törkeä, sillä siinä on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä ja se on tehty erityisen suunnitelmallisesti ja säännöstelyrikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä”, syyttäjän haastehakemuksessa sanotaan.

TEMIN on Ranskan kansalainen ja Luminor- ja Siberica-nimisten yhtiöiden toimitusjohtaja. Yritystiedoissa Luminorin toimialaksi on ilmoitettu huolinta ja rahtaus ja Siberican toimialaksi varastointi. Teminin lisäksi kolmea Siberican työntekijää syytetään törkeästä säännöstelyrikoksesta, kuten myös yhtä yhtiöille passituksia tehnyttä huolitsijan edustajaa.
Temin vangittiin syyskuussa. Sitä ennen Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö oli lisännyt hänet yhtiöineen Venäjä-pakotelistalleen. Sittemmin myös Euroopan unionin neuvosto asetti Teminin EU-pakotteiden alaiseksi.

SYYTTÄJÄ vaatii Teminille vankeusrangaistuksen ohella kolmen vuoden liiketoimintakieltoa ja tämän yrityksille yhteensä 80 000 euron yhteisösakkoa. Lisäksi häntä vaaditaan korvaamaan toisen yhtiönsä kanssa yhteisvastuullisesti yli 88 000 euron rikoshyöty.

KOKONAISUUTTA tutkineen Tullin mukaan esitutkinnassa tuli ilmi viitteitä siitä, että toimintaa olisi johdettu ja myös rahoitettu Venäjältä.
”Selkeästi on meidän näkemyksemme mukaan saatu ohjeistusta ulkomailta, ja se suunta on meidän näkemyksemme mukaan ollut Venäjä”, Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen sanoi STT:lle joulukuussa.

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000010147015.html

[Doctor Lecter]

Mies vei salaa luoteja ja hylsyjä Venäjälle – autoon oli kätketty ampumatarvikkeita tuhansien eurojen arvosta

Mies oli hankkinut luoteja ja hylsyjä lähes 50 000 eurolla ja muita ampumatarvikkeita vajaalla 9 000 eurolla.

Venäjällä asuva mies on tuomittu Kymenlaakson käräjäoikeudessa ehdolliseen vankeuteen muun muassa puolustustarvikkeiden maastavientirikoksesta.

Mies asuu Pietarissa, mutta hän on sekä Suomen että Venäjän kansalainen. Vuonna 1976 syntynyt mies jäi kiinni Vaalimaan tullissa elokuussa 2022, kun hän yritti viedä kiikaritähtäimen sekä noin 2 200 euroa rahaa Venäjälle.

Tämän jälkeen selvisi, että mies oli hankkinut luoteja ja hylsyjä lähes 50 000 eurolla ja muita ampumatarvikkeita vajaalla 9 000 eurolla. Hän oli jo vienyt ampumatarvikkeita autoonsa kätkettynä Venäjälle sekä suunnitteli toiminnan jatkoa.

Mies kiisti syytteet. Miehen mukaan hän oli jättänyt ilmoittamatta tavarat tullille ja piilottanut ne autoonsa Venäjän tullia varten. Hän oli toiminut yksityishenkilönä, jolloin hän oli uskonut, ettei hänellä ollut ilmoitusvelvollisuutta.

Hän oli vienyt tavarat asiakkaalleen Venäjälle. Asiakas oli hänen mukaansa kertonut vievänsä tavarat Georgiaan, eikä mies katsonut, että tavarat olisivat jääneet Venäjälle.

Mies menettää tienaamansa rahat
Oikeus totesi miehen syylliseksi törkeään säännöstelyrikokseen, puolustustarvikkeiden maastavientirikokseen ja säännöstelyrikokseen. Hänet tuomittiin kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Mies on kertonut saaneensa luodeista ja hylsystä palkkioksi 20 prosenttia hinnasta ja muista tuotteista 10 prosenttia, joten oikeus tuomitsi hänet menettämään 10 000 euroa taloudellista hyötyä valtiolle.

Hänet tuomittiin myös menettämään valtiolle kiikaritähtäin sekä noin 2 200 euroa rahaa.

Tuomio ei ole lainvoimainen. Siitä voi valittaa hovioikeuteen.

YLE
30.1.2024 9:35

Hän oli toiminut yksityishenkilönä, jolloin hän oli uskonut, ettei hänellä ollut ilmoitusvelvollisuutta.

Paskaa puhuu. Entisenä logistiikka-alan yrittäjänä tietää kyllä. Ja jos ei tiedä, niin tällöin pitää ottaa selkoa voiko näin tehdä. Ei tietämättömyys ole peruste vapautua syytteistä.
- Tai onhan se, mutta tällöin puhutaan Lähi-idästä ja Afrikasta saapuneista pyhistä ihmisistä, joiden parempaan kulttuuriin kuuluu toimia omien tapojen ja uskomusten mukaan riippumatta siitä missä he ovat.

Tuomittu on aikoinaan Kotkassa toimineen GS-Logisticsin ukko, Gena Svetlov.

Epäselvää on, miten mies oli voinut jatkaa liiketoimintaansa Suomessa, vaikka hänet oli etsintäkuulutettu korkeimman oikeuden antamasta ehdottomasta vankeustuomiosta vuonna 2011.

Helsingin Sanomat
1.12.2023

Tähän seikkaan ei kait koskaan saatu - eikä saada - selvyyttä. Kuvansa komisti niin KRP:n kahvihuoneen seinää Vantaan Jokiniemessä kuin myös (lähes) jokaista lyhtypylvästä kautta maan, mutta niin sitä vaan bisnes pyöri Suomessa.

Etsintähaluttomuutta vai -kyvyttömyyttä?

[Oikeus ennen kaikkea]

Käräjäoikeus kuulee Venäjä-pakotteiden rikkomisesta syytettyä toimitusjohtajaa – syyttäjä: Lämpökameroita ja tuhansia droneja Venäjälle
Pakoteoikeudenkäynnissä Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa kuullaan tänään pääsyytettyä Gabriel Teminiä.

Vantaalla toimivien Luminor- ja Siberica-nimisten yhtiöiden toimitusjohtajaa syytetään törkeästä säännöstelyrikoksesta ja puolustustarvikkeiden maastavientirikoksesta.
Syyttäjien mukaan Temin on yritystensä kautta vienyt Venäjälle ja Venäjän läpi tuotteita, joiden vienti Venäjälle tai kauttakulku sen kautta on ollut kielletty Venäjälle Ukrainan sodan takia langetettujen pakotteiden nojalla.
Lisäksi Teminiä syytetään kaksikäyttötuotteiden viennistä Venäjälle. Kaksikäyttötuotteet ovat tarvikkeita, jotka soveltuvat siviilikäytön lisäksi sotilaallisiin tarkoituksiin.

Syyttäjät vaativat ehdotonta vankeutta
Syytteet koskevat muun muassa lämpökameroita sekä lähes kolmea tuhatta dronea. Osa tuotteista jäi Tullin haaviin, mutta osa päätyi syyttäjien mukaan Venäjälle. Syyttäjien mukaan tiedossa ei ole, mihin tarkoitukseen ne ovat päätyneet tai onko niitä mahdollisesti käytetty Venäjän sotatoimissa Ukrainassa.
Syyttäjät vaativat Teminille vähintään kahden ja enintään neljän vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Hänen lisäkseen kahta Siberican työntekijää, yhtä sen alihankkijayrityksen edustajaa ja yhtiöille passituksia tehnyttä huolitsijan edustajaa syytetään törkeästä säännöstelyrikoksesta. Huolitsijan edustajaa syytetään myös puolustustarvikkeiden maahanvientirikoksesta Teminin kanssa.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kar ... #gs.4e3732

[Oikeus ennen kaikkea]

Suomen tiukka pakotevalvonta on kahden vuoden aikana tuottanut tulosta: 29 000 havaittua poikkeamaa tavaraliikenteessä, 2800 kohdennettua tarkastusta ja 740 aloitettua esitutkintaa. Jatkossa pakotteiden kattavuus, kiertämisen estäminen ja pakotteiden kehittäminen korostuvat entisestään. Tulli painottaa, että yritysten vastuu pakotteiden kiertämisen estämisessä on keskeistä.

Ukrainan sodan alkamisesta tulee lauantaina 24.2.2024 kuluneeksi kaksi vuotta. Euroopan unionin Venäjälle Ukrainaan hyökkäämisen vuoksi asettamat pakotteet ovat tiukentuneet jokaisen uuden pakotepaketin myötä. Pakotteiden kattavuus ja yhdenmukainen pakotevalvonta kaikissa EU-maissa sekä yritysten vastuu ovat avainasemassa pakotteiden vaikuttavuuden varmistamisessa. Viimeisimmissä pakotepaketeissa pakoteiden kiertämisen estäminen on ollut olennaisessa osassa.
– Aluksi pakotteet vaikuttivat tehokkaasti, minkä pystyimme omalta osaltamme varmistamaan tiukan pakotevalvonnan avulla. Pakotteita on kuitenkin syytä kehittää jatkuvasti. Pakotevalvonnan näkökulmasta esimerkiksi tavarakatteiden vuotokohtien entistä tarkempi tilkitseminen ja kauttakulkukieltojen laajentaminen voisivat olla toimia, jotka vähentäisivät tällä hetkellä pakotteiden kiertämismahdollisuuksia, toteaa valvontaosaston johtaja Sami Rakshit.
– Olemme Tullissa hakeneet jatkuvasti uusia valvontakeinoja pakotteiden kiertämisen estämiseksi. Tullivalvonnassa ja rikostorjunnassamme olemme paljastaneet useita pakotteiden kiertämisyrityksiä, joissa on esimerkiksi käytetty väärennettyjä tulliasiakirjoja tai pyritty hämärtämään yritysten omistusrakenteita ja tavarakuljetusten todellisia määrämaita. Moninaisten kuljetusreittien ja -muotojen hyödyntämistä pyritään niin ikään käyttämään pakotteiden kiertämisessä, Rakshit kertoo ja jatkaa:
– Pakotteiden kiertämisen estämisessä tullivalvonta-, tiedustelu- ja tutkintakeinojen jatkuva uudelleensuuntaaminen on tärkeää. Tulevaisuudessa yhtenä pakotteiden vaikuttavuuden kehittämismahdollisuutena voisivat esimerkiksi olla paikallisten yhteystyötahojen avulla suoritettavat tavarakuljetusten perillemenotarkastukset tietyissä Keski-Aasian maissa.
– Nykytilanteessa ulkomaankauppaa harjoittavien yritysten oma vastuu pakotteiden kiertämisen estämisessä korostuu entisestään. Mikäli yritys tunnistaa kaupankäynnissään tai logistiikassaan jotain epäselvyyksiä, niin sellaisista kaupoista on parempi luopua kuin mahdollisesti osallistua omilla toimillaan pakotteiden kiertämiseen. Kauppakumppanien tunteminen ja tavaran lopullisen määränpään varmistaminen ovatkin ensisijaisen tärkeitä, jotta EU:n yhteiset pakotteet vaikuttavat tarkoituksenmukaisesti, painottaa Rakshit.

Tullin pakotevalvonta lukuina: poikkeavat tavarakuljetukset, tarkastukset ja tutkinnat
Tulli on helmikuun 2022 jälkeen:
Havainnut tulli-ilmoitusten perusteella lähes 29 000 mahdollisesti poikkeavaa tavarakuljetusta
Tehnyt kohdennetun tarkastuksen yli 2 800 kuljetukseen
Aloittanut esitutkinnan yli 740 tapauksesta, joista noin 100 tutkitaan törkeinä säännöstelyrikoksina.
Venäjän kauppaa harjoittavien yritysten lukumäärät joulukuussa 2021 ja joulukuussa 2023:

Joulukuu 2021: Venäjälle vientiä 955 suomalaisyrityksellä ja tuontia 480 suomalaisyrityksellä
Joulukuu 2023: Venäjälle vientiä 98 suomalaisyrityksellä ja tuontia 21 suomalaisyrityksellä.
Suomen itärajan sulkeminen on vaikuttanut tavaraliikenteen kuljetusreitteihin. Tällä hetkellä Suomen ja Venäjän välisen maarajan yli kulkee tavarajunaliikennettä vain Vainikkalan rautatierajanylityspaikan kautta. Osa tavaraliikenteestä on siirtynyt kulkemaan Etelä-Suomen satamien kautta joko suoraan Venäjälle tai Viron satamien kautta ylittäen EU:n ulkorajan Baltiassa. Tulli valvoo pakotteita ja pakotteiden mahdollisia kiertämisyrityksiä raideliikenteessä ja satamissa vastaavaan tapaan kuin maantieliikenteen ylityspaikoilla.

Tullin arvion mukaan ennen rajanylityspaikkojen sulkemista maarajan ylittäneestä tavaraliikenteestä noin 80-90 prosenttia oli Suomen läpi kulkevaa kauttakulkuliikennettä, joka on nyt reitittynyt uudelleen erityisesti Baltian maiden kautta.

https://tulli.fi/-/kaksi-vuotta-ukraina ... n-liittyen

[Sienisalaatti]

Nyt on Tullilla ainakin arvostettavaa ja tarkoituksenmukaista duunia yllin kyllin, siihen vilpittömät tsempit. Ei tarvitse käyttää aikaa ja energiaa viinojen ja röökien kyyläämiseen.

[Oikeus ennen kaikkea]

Tällainen on vantaalaisyritys, joka myy kuorma-auton osia Venäjälle sodasta piittaamatta

YHDYSVALTOJEN uusimmalta pakotelistalta löytyvä vantaalaisyritys HD-Parts on kasvattanut huimasti tulostaan Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen.
Kuorma-autojen varaosia Venäjälle vievä yritys takoi vuonna 2022 noin yhdeksän miljoonan euron liikevaihtoa ja yli kahden miljoonan euron liiketulosta. Kaksi vuotta aiemmin liikevaihto jäi noin 3,5 miljoonaan ja tulos 400 000 euroon.
Vantaalaisten Lasse ja Leena Lindqvistin perustama HD-Parts on jatkanut kauppaa sotaa käyvän Venäjän kanssa kasvattaen omaa tulostaan. Kysyntää on riittänyt, koska kilpailijoiden vienti Venäjälle supistui.
Yrityksen tuorein tilinpäätös löytyy kaupparekisteristä vuodelta 2022. Sen mukaan yhtiön liikevaihto nousi tilikauden aikana 57 prosenttia edellisvuodesta ja tilikauden nettovoitto verojen jälkeen nousi 78 prosenttia.
Tilinpäätöksen mukaan yhtiö teki tuloksensa lähes yksinomaan ulkomaanviennillä. Lasse Lindqvist arvioi marraskuussa Ylelle, että HD-Partsin liikevaihdosta vähintään kolme neljäsosaa kertyy Venäjän-viennistä.

YLEN MOT-ohjelma selvitti HD-Partsin toimintaa loppuvuodesta 2023. MOT:n haastattelema pakoteasioihin erikoistunut norjalainen asiantuntija Erlend Björdvedt arvioi HD-Partsin olevan läntisen maailman suurimpia kuorma-autojen varaosia Venäjälle toimittavia yhtiöitä ja vieneen Venäjälle satoja lähetyksiä, jotka ovat pakotteiden vastaisia.
Yhdysvaltain valtiovarainministeriön mukaan HD-Parts on vienyt Venäjälle tuhansia kuorma-autojen varaosia vuoden 2022 jälkeen. Tuotekuvastonsa mukaan yhtiö vie Venäjälle muun muassa kuorma-autojen elektroniikkaosia, suodattimia, moottorien paineen- ja lämmönmittaus­osia sekä laakereita.
”Se on sama suurin piirtein kuin veisi aseita rintamalle”, sanoi MOT:n haastattelema Venäjän talouteen erikoistunut professori Kari Liuhto Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta.
Kuorma-autot varaosineen ovat Venäjän sotataloudelle merkittäviä tuotteita, koska niillä voidaan kuljettaa sotatarvikkeita ja vetää tykkejä.

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000010251405.html

[Oikeus ennen kaikkea]

Suomalainen yritys HD-Parts lopettaa kaupankäynnin Venäjälle. Yhtiö kertoo asiasta STT:lle sähköpostitse
HD-Partsin mukaan sen myymät varaosat ovat pakotteista vapaita Tullin ja ulkoministeriön hyväksymiä varaosia. Yhtiö kuitenkin sanoo, että sen joutuminen Yhdysvaltain pakotelistalle oli järkytys, joka sai arvioimaan toimintaa uudelleen.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/usa ... #gs.51m1bl

[Sienisalaatti]

^Ovatko ihan tosissaan, mitä lässytystä muka järkytyksenä tullut noin päivänselvä asia.

[kakkosurpo]

Eiköhän tämä HD-Parts lopeta kaiken kaupankäynnin joka suuntaan. Tuskin niitä halukkaita kumppaneita kaupankäyntiin näille löytyy, koska ovat jenkkien pakotelistalla.
Jos joku tekee näiden kanssa kauppaa niin löytää itsensä pakotelistalta.

Mutta mites nyt käy, takavarikoidaanko HD-Partsin ja sen omistajien omaisuus? Omaisuuttahan on selvästi vääryydellä ja vilpillä kasvatettu, niin kait siitä taloudellsia seurauksia tulee?
Vai onko näissäkin se että saat tehdä vääryyttä ja vilppiä, kunhan et kiinni jää, ja jos jäät niin ei siitä mitään seuraa kun muistat kauhistella julkisesti.
Eihän näiden rahoilla nyt paljoa autettaisi Ukrainaa, mutta edes pikkuisen.

[Oikeus ennen kaikkea]

Venäjä-pakotteita rikkonut yrittäjä tuomittiin ehdolliseen vankeuteen
Syyttäjä oli vaatinut yrittäjälle jopa neljän vuoden ehdotonta rangaistusta.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut kahden vantaalaisyrityksen toimitusjohtajan Gabriel Teminin yhdeksän kuukauden ehdolliseen vankeuteen säännöstelyrikoksesta ja puolustustarvikkeiden maastavientirikoksesta.
Toimitusjohtaja määrättiin yhdessä yhtiön kanssa menettämään valtiolle rikoksen tuottama taloudellinen hyöty.
Säännöstelyrikosta koskevat syytteet hylättiin suurilta osin ja muita vastaajia koskevat syytteet hylättiin kokonaan.
Yrittäjän syytettiin vieneen kahden vantaalaisen yrityksensä avulla Venäjälle muun muassa yli 3 500 droonia ja droonien pysäyttämiseen suunniteltuja laitteita.
Temin kiisti oikeudessa kaikki häntä vastaan nostetut syytteet.

https://yle.fi/a/74-20077859

[Oikeus ennen kaikkea]

Venäjä-pakotteita rikkonut yrittäjä valitti hovioikeuteen – myös syyttäjä valittanut
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi Gabriel Teminin ehdolliseen vankeuteen säännöstelyrikoksesta ja puolustustarvikkeiden maastavientirikoksesta.

Venäjä-pakotteiden rikkomisesta tuomittu vantaalaisyrittäjä Gabriel Temin on valittanut tuomiostaan hovioikeuteen.
Myös syyttäjä on jättänyt valituksen.
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi maaliskuussa Teminin yhdeksän kuukauden ehdolliseen vankeuteen säännöstelyrikoksesta ja puolustustarvikkeiden maastavientirikoksesta.

Syyttäjä vaati käräjäoikeudessa Teminille vähintään kolme vuotta vankeutta. Syyttäjä katsoi yrittäjän syyllistyneen lähes 30:een pakotteiden vastaiseen vientiin.
Yrittäjän syytettiin vieneen Venäjälle muun muassa yli 3 500 droonia ja droonien pysäyttämiseen suunniteltuja laitteita.
Oikeus löysi näyttöä neljästä teosta.

Kyseessä oli vientirajoitusten alaisten työkalujen vienti Saksasta Venäjälle. Työkalujen vientiarvo oli noin 4 500 euroa
Syyttäjä ilmoitti heti tuoreeltaan olevansa tuomioon tyytymätön kokonaisuudessaan.
– Odotettiin, että pääosin olisivat vaatimukset menneet läpi, aluesyyttäjä Marie Pihlström sanoi tuomion jälkeen.
Myös Temin ilmoitti tyytymättömyyttään.

https://yle.fi/a/74-20082551