Poliisi selvitti historiallisen suuren rahanpesuepäilyn

Otsikon mukaisesti. Myös onnettomuudet pienistä suuriin. Pohjustamattomat keskustelunavaukset.

Valvojat: Raid, Moderaattorit

JosefMengele

Poliisi selvitti historiallisen suuren rahanpesuepäilyn

Viesti Kirjoittaja JosefMengele » Pe Elo 16, 2019 5:15 pm

Ylen MOT:n tietojen mukaan KRP uskoo, että rahat ovat alun perin peräisin venäläisen järjestäytyneen rikollisuuden toiminnasta.

Kahta virolaismiestä syytetään törkeästä rahanpesusta, joka keskusrikospoliisin (KRP) mukaan on todennäköisesti suurin koskaan Suomessa paljastunut, kertoo Yle.

Ylen MOT:n tietojen mukaan KRP uskoo, että rahat ovat alun perin peräisin venäläisen järjestäytyneen rikollisuuden toiminnasta.

Tapauksesta tekee niin mittavan se, että 130 miljoonaa euroa virtasi suomalaisyhtiön tilien kautta vain neljän kuukauden aikana, kertoo keskusrikospoliisin rikostarkastaja Jarmo Koistinen STT:lle.

Poliisi on tutkinut asiaa vuodesta 2014, ja asiaa on käsitelty tällä viikolla Helsingin käräjäoikeudessa.
STT

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006206923.html

putsari
Komisaario Köster
Viestit: 1833
Liittynyt: Su Loka 22, 2017 8:04 pm

Re: Poliisi selvitti historiallisen suuren rahanpesuepäilyn

Viesti Kirjoittaja putsari » Pe Elo 16, 2019 5:22 pm

Poliisin mukaanhan venäläisten mafioiden ei pitänyt toimia Suomessa?
annaanna kirjoitti:
To Syys 26, 2019 12:59 pm

”Saatana rajat kiinni kyllä muhmutti asetta pelkää sekin elukka”

Marokonsoturi
Miss Marplen perikuntaa
Viestit: 1556
Liittynyt: La Helmi 03, 2018 3:38 pm

Re: Poliisi selvitti historiallisen suuren rahanpesuepäilyn

Viesti Kirjoittaja Marokonsoturi » Pe Elo 16, 2019 5:36 pm

Mikä suomalaisyhtiö kyseessä? Nordea?

Vastaa Viestiin