Veikkauksen pelitositteita käytetty rahanpesuun

[Kokki]

http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotim ... id=1509581

Poliisi: Veikkauksen pelitositteita käytetty rahanpesuun
26.03.2008 13:21


Keskisuomalaisen avioparin epäillään käyttäneen Veikkauksen pelitositteita rahanpesuun.

Aviopari on selittänyt viranomaisille lisääntynyttä omaisuuttaan useilla veikkaus- ja totovoitoilla, mutta keskusrikospoliisin valmistuvan tutkinnan mukaan varat on todellisuudessa hankittu harmaalla urakoinnilla, jota epäilty mies harjoitti laillisen liiketoiminnan ohessa.

Poliisin arvion mukaan mies sai pimeästä liiketoiminnasta voittoa 180 000 euroa. Poliisi epäilee avioparin hankkineen voittavia veikkaustositteita, millä on myöhemmin selitetty lisääntynyttä omaisuutta verottajalle.

Veikkaustositteita on käytetty rahanpesussa aiemminkin. Noin vuosi sitten keskusrikospoliisi siirsi vastaavanlaisen tapauksen syyteharkintaan. Poliisin mukaan on mahdollista, että veikkaustositteita käytetään rahanpesussa laajemminkin.

Lunastamattomista tositteista maksetaan voittajille voittosumman lisäksi pientä ylihintaa, jotta oikea voittaja olisi halukas luovuttamaan voittavat tositteensa. Poliisi varoittaa, että tositekauppaan ei pidä lähteä mukaan.

STT

Itseäni ihmetyttää tässä asiassa tuo loppuosa. Mistä tositteiden ostajat saavat selville voittajien nimet, jotta voivat sitten lunastaa nämä laput? Jos joskus itse voittaisin suuremman summan rahaa veikalta, lunastaisin voittoni aika nopeasti. Vai saisinkohan jostain soiton, jossa minulle luvattaisiin enemmän rahaa, jos myyn voittolapun.

[Bombay]

Itseäni ihmetyttää tässä asiassa tuo loppuosa. Mistä tositteiden ostajat saavat selville voittajien nimet, jotta voivat sitten lunastaa nämä laput? Jos joskus itse voittaisin suuremman summan rahaa veikalta, lunastaisin voittoni aika nopeasti. Vai saisinkohan jostain soiton, jossa minulle luvattaisiin enemmän rahaa, jos myyn voittolapun.

Ei mistään. Itse voittajat menee sanomaan "pesijällä" voitoistaan, suusta suuhunhan nämä varmasti menee, "toi kaveri lupas että maksaa 30% bonusta jos myyt sille voittotositteesi, kandee mennä.." jne.

[EuroJR]

Aikanaan noissa porukoissa pyörin paljonkin (siis pelureissa) ja silloin puhuttiin yleisesti 5 % "lisäbonuksesta". Markkinoiden polttopiste oli eräs jo kuopattu maan alla sijainnut pelipaikka. Näin siis huhuttiin.

[rapier]

Aikanaan noissa porukoissa pyörin paljonkin (siis pelureissa) ja silloin puhuttiin yleisesti 5 % "lisäbonuksesta". Markkinoiden polttopiste oli eräs jo kuopattu maan alla sijainnut pelipaikka. Näin siis huhuttiin.

*TOISENKÄDENTIETOVAROITUS*

Kuulin että totokuitteja olisi osteltu raveissa juuri 5 %:n hinnalla.
Onko muuten rikos myydä voittotosite/kuitti? Ei kai?

[EuroJR]

Aikanaan noissa porukoissa pyörin paljonkin (siis pelureissa) ja silloin puhuttiin yleisesti 5 % "lisäbonuksesta". Markkinoiden polttopiste oli eräs jo kuopattu maan alla sijainnut pelipaikka. Näin siis huhuttiin.

*TOISENKÄDENTIETOVAROITUS*

Kuulin että totokuitteja olisi osteltu raveissa juuri 5 %:n hinnalla.
Onko muuten rikos myydä voittotosite/kuitti? Ei kai?

Eipä ole tuosta tarkempaa tietoa. Jos olisi pakko veikata (heh), luulisin sen jonkinmoinen rikos olevan.

[Kokki]

Itseäni ihmetyttää tässä asiassa tuo loppuosa. Mistä tositteiden ostajat saavat selville voittajien nimet, jotta voivat sitten lunastaa nämä laput? Jos joskus itse voittaisin suuremman summan rahaa veikalta, lunastaisin voittoni aika nopeasti. Vai saisinkohan jostain soiton, jossa minulle luvattaisiin enemmän rahaa, jos myyn voittolapun.

Ei mistään. Itse voittajat menee sanomaan "pesijällä" voitoistaan, suusta suuhunhan nämä varmasti menee, "toi kaveri lupas että maksaa 30% bonusta jos myyt sille voittotositteesi, kandee mennä.." jne.

No joo. Jotain tämmöstä kyllä mielessäni ajattelinkin. Eivät taida pikkupelurit tai satunnaiset voittajat olla kohderyhmänä. Harmi, kun en hokannut tuota mahdollisuutta viime viikon vakiovoitto (21,90) -juhlinnassani.

[pastori]

Voittotositteiden ostaminen tai myyminen ei sinänsä sellaisenaan ole mikään rikos. Jos tällainen ostettu tosite kuitenkin liitetään johonkin kirjanpitoon tai veroilmoitukseen, niin silloin kyseessä on rikos.

Yleisesti ottaen voisi todeta tuosta rahanpesumuodosta vaan sen, että pidän tuollaista toimintatapaa aika typeränä. Niisanottu "rahanpesu" sillä tavalla, että siitä ei kuuna päivänä jää kiinni on hyvinkin yksinkertaista - ja varmaan myös hyvin yleistä. Arvelen, että rahanpesu toto -tositteilla tmv. liittyy erääseen etniseen ryhmään.

[Gumshoe]

*TOISENKÄDENTIETOVAROITUS*

Kuulin että totokuitteja olisi osteltu raveissa juuri 5 %:n hinnalla.
Onko muuten rikos myydä voittotosite/kuitti? Ei kai?

Juu 5% on tavallinen taksa raveissa. Voi olla melko vaikea syyttäjän osoittaa rikosta tapahtuneeksi, jollei epäilty nyt suoranaisesti todista itseään vastaan.