https://www.hs.fi/teknologia/art-200000 ... c2abd38675
Laura Halminen HS
Julkaistu: 18.8. 11:47
MISSÄ raha, siellä varkaat ja huijarit. Tämä koskee myös digivaluutta bitcoinia, jonka arvo on kasvanut yli 2 000 prosenttia vajaassa kahdessa vuodessa.
Nyt Thaimaan poliisi epäilee, että 22-vuotias suomalaismies on menettänyt 31 miljoonan euron arvosta bitcoineja kavalluksessa. Tapauksesta ovat uutisoineet useat lehdet niin Thaimaassa kuin Yhdysvalloissa ja Suomessakin.
SUOMALAISTA miestä ja tämän thaimaalaista liikekumppania lähestyttiin viime kesänä sijoitusehdotuksella, jossa tarjottiin vastineeksi dragoncoin-nimistä digivaluuttaa sekä osakkeita.
Heille uskoteltiin, että he antavat bitcoineina rahaa sijoitettavaksi kasinohankkeeseen, toiseen digivaluuttaan dragoncoineihin sekä muiden yritysten osakkeisiin.
Mitään luvattuja tuottoja ei kuitenkaan näkynyt tai kuulunut. Suomalaismies ja hänen liikekumppaninsa ilmoittivat asiasta tämän vuoden tammikuussa Thaimaan poliisille.
Yhteensä tapauksessa liikkui 5 564 bitcoinia. Viime kesänä niiden arvo oli noin 21 miljoonaa euroa. Bitcoinin arvo on kuitenkin noussut vuoden aikana, joten summa vastaa nyt jo noin 31,6 miljoonaa euroa.
HS tavoitti 22-vuotiaan bitcoin-miljonäärin. Hän ei halua kommentoida keskeneräistä rikosasiaa.
TAPAUKSESSA kavalluksesta ja rahanpesusta epäiltyinä ovat digivaluuttayhtiö Dragoncoinin toimitusjohtaja, thaimaalainen näyttelijä, kaksi hänen veljeään sekä thaimaalainen suursijoittaja.
Rikostutkintaan liittyvät myös tv-näyttelijän sisko ja vanhemmat.
Epäillyt olivat vaihtaneet bitcoinit ensin Thaimaan bahteiksi, siirtäneet niitä sukulaistensa pankkitileille ja ostaneet niillä maata.
Pääepäilty on tv-näyttelijän isoveli, jonka Thaimaan poliisi arvelee paikallisten viestimien mukaan oleskelevan Yhdysvalloissa.
27-vuotiaan näyttelijän poliisit pidättivät näyttävästi kesken tv-sarjan kuvausten aiemmin elokuussa mutta vapauttivat myöhemmin takuita vastaan.
THAIMAALAISEN Bangkok Post -lehden mukaan poliisilla on näyttö siitä, että epäillyt sisarukset siirtelivät bahteiksi muutetuista bitcoineista saatuja varoja keskenään.
Poliisi on jäädyttänyt sisarusten ja muiden epäiltyjen varoja, mutta tällä viikolla kohu on laajentunut jo thaimaalaisiin pankkeihin.
Thaimaan laki velvoittaa pankkeja ilmoittamaan maan rahanpesua torjuvalle viranomaiselle yli kahden miljoonan bahtin tilisiirroista, mutta tässä tapauksessa kolme eri pankkia oli jättänyt ilmoitukset tekemättä.
Thaimaalainen The Nation -lehti kertoi viime viikolla, että poliisi takavarikoi sisarusten rahojen lisäksi myös yli 200 miljoonan bahtin (5,3 miljoonaa euroa) arvosta maa-alueita.
Poliisi epäilee, että ne on ostettu suomalaismieheltä huijatuilla bitcoineilla hankituilla varoilla.