https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/645771
Pe 23.9.2022 klo 15:38 | päivitetty pe 15:38
Englantilaiselle vankeutta Toholammin rahanpesujutussa – Väitti olevansa köyhä autonkuljettaja Lontoosta, eikä tiedä asiasta mitään
Kokkolan Auervaara -petossarjan esitutkinnan päättymisestä on kulunut jo miltei kaksi vuotta.
Pohjanmaan käräjäoikeus antoi tuomionsa niin sanotun Toholammin rahanpesun jatkojutussa. Nyt annettiin tuomio englantilaiselle miehelle, joka on ollut vangittuna viiden kuukauden ajan.
Muut tekijät saivat tuomionsa kaksi vuotta sitten.
Kaksi toholampilaismiestä sai kahden vuoden ehdollisen vankeustuomion. Päätekijänä toiminut eteläsuomalainen mies tuomittiin kahden vuoden ja kymmenen kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Rahanpesuun osallistunut neljäs mies selvisi viiden kuukauden ehdollisella vankeudella.
Englantilainen 39-vuotias
Raja Asif Iqbal tuomittiin kolmen vuoden vankeuteen törkeästä rahanpesusta.
Tuomiosta käy ilmi, että Iqbal tapasi Iso-Britanniassa kaksi suomalaismiestä, joista toinen on kotoisin Toholammilta. Samaan tapaamiseen osallistui kaksi muutakin miestä, Virosta ja Puolasta.
Porukalla oli käytössään WhatsApp-keskusteluryhmä nimeltään Brexit, jossa jossa Iqbalin puhelinnumero on nimellä A London.
Tapaaminen järjestettiin Puolassa Hilton Warsav City Centre -hotellissa kesäkuussa 2019.
Hienoissa hotelleissa järjestettyjen tapaamisten tarkoituksena on ollut operaation toteuttaminen, toisilleen tuntemattomien yhteistyökumppanien esittely, tehtävien jakaminen ja käytössä olevien tietojen vaihtaminen.
Tapaamisen aikana toholampilaisen Sarkaneuvos Oy:n tilille siirrettiin luxemburgilaisen Murdelux S.A.R.L.:n tililtä 4 miljoonaa euroa, minkä jälkeen Sarkaneuvos Oy:n pankkitililtä tehtiin 17 tilisiirtoa Hong Kongissa, Singaporessa ja Kiinassa sijaitsevien pankkien tileille yhteensä yli 700 000 euron arvosta.
Iqbal ja puolalaismies on tuomittu rangaistukseen samankaltaisista rikoksista Belgiassa. Iqbal on tuomittu myös rikollisjärjestön johtajana toimimisesta vuonna 2019.
Pohjanmaan käräjäoikeus katsoo luotettavasti selvitetyksi, että Iqbal on menetellyt syytteessä kerrotulla tavalla.
Kyse on ollut kansainväliset rajat ylittävästä, määrältään suurista varojen siirroista suomalaisen, Toholammilta olevan yrityksen tilin kautta. Määräysvalta varoihin on ollut Iqbalilla.
Käräjäoikeus katsoo epäuskottavaksi Iqbalin väitteen siitä, että hän on vain köyhä autonkuljettaja Lontoosta, joka ei tiedä näistä tapahtumista mitään.
https://yle.fi/a/74-20022921
Toholammille liittyvän miljoonien eurojen rahanpesurikoksen päätekijän vankeustuomio pysyi lähes ennallaan hovissa
Päätekijän käräjillä saama kolmen vuoden vankeusrangaistus säilyi ennallaan.
Iina Kluukeri17.3. 14:53
Vaasan hovioikeus piti Toholammille linkittyvän kansainvälisen rahanpesurikoksen päätekijän tuomion ennallaan. Kuitenkin aiempi vankeustuomio ulkomailla sai hovin kohtuullistamaan tuomiotaan.
Ulkomaalaismies tuomittiin kolmen vuoden vankeusrangaistukseen myös hovissa, jonne hän valitti tuomiostaan ja vaati syytteen hylkäämistä.
Mies perusteli, että käräjäoikeus oli arvioinut tapauksessa esitetyn näytön väärin, eikä hän ollut jutun päätekijä. Hovioikeus katsoi kuitenkin toisin: sen mielestä käräjäoikeus oli arvioinut esitetyn näytön oikein.
Rangaistuksen koventamisperusteena oli käräjillä, että oikeus katsoi hänen kuuluvan kansainväliseen järjestäytyneeseen rikollisryhmään.
Mies tuomittiin keväällä vuonna 2022 Belgiassa myös muun muassa kahden miljoonan euron rahanpesusta viiden vuoden vankeusrangaistukseen.
Hovioikeus katsoo, että Belgiassa annettu tuomio tulee kuitenkin ottaa huomioon rangaistusta kohtuullistavana seikkana.
Tapaus linkittyy ulkomaille, missä ranskalaisen hotellin vuonna 2019 maksama neljän miljoonan euron tekaistu lasku ohjautui toholampisen yrityksen tilille, jonka päätekijä oli saanut toholampilaiselta mieheltä välikäden kautta käyttöönsä.
Rahoja ohjattiin edelleen ulkomaille.
Tuomio ei ole lainvoimainen. Siihen voi hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.