Pariskunnalle syyte törkeästä rahanpesusta

[Annie W]

http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotim ... id=1478506

"Pariskunnalle syyte törkeästä rahanpesusta
21.1.2008 09:09


Tamperelaiselle pariskunnalle luetaan tänään oikeudessa syyte muun muassa törkeästä rahanpesusta.

Pääepäilty on vaimo, joka suuren firman myyntijohtajana toimiessaan on syyttäjän mukaan vienyt firman rahoja 300 000 euron arvosta.

- Pääteko on törkeä petos, sanoo syyttäjä Mika Mäkinen.

- Toinen puoliso on vienyt petoksella firman rahoja 300 000 euron edestä. Rahat on pistetty perheen yhteiseen omaisuuteeen. Toinen puoliso on syytteessä kätkemisestä. Kyseessä on törkeä rahanpesu tai törkeä kätkemisrikos, sanoo syyttäjä."

Olen aina ihmetellyt, mihin nämä rahan kavaltajat laittavat tuollaisia summia...Tässä tapauksessa lehtijutun mukaan "Rahat on pistetty perheen yhteiseen omaisuuteen." En ymmärrä, onnellisuuttako tuossa haetaan materian kautta vai mitä...

[Annie W]

Lisää tietoa, remonttiin ja sisustukseen siis on rahat menneet.


http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotim ... id=1478788

300 000 euron huijaus: Petosrahoja asunnon sisustamiseen
21.1.2008 18:46


Syyttäjä vaatii tamperelaiselle pariskunnalle ehdotonta vankeusrangaistusta muun muassa törkeästä rahanpesusta. Syyttäjän mukaan pestävistä rahoista oli käytetty 125 000 euroa pariskunnan asunnon remonttiin.

Pariskunnan vaimo oli johtavassa asemassa amerikkalaisessa paperitehtaassa. Syytteen mukaan hän maksatti firmalla omia laskujaan, maksoi firman luottokortilla omia hankintojaan ja tekaisi matkalaskuja matkoista, joita hän ei ollut tehnyt.

Syyttäjän mukaan nainen huijasi firmaa 150 kertaa ja tienasi petoksilla 300 000 euroa. Oikeudessa nainen myönsi pääosan petoksista.

Syyttäjän mukaan törkeää rahanpesua on se, kun 125 000 euroa petosrahoja käytettiin perheen asunnon rakentamiseen. Rahoilla maksettiin muun muassa asunnon design-suunnittelua.

Avioparin mies kiistää syyllistyneensä rikokseen. Mies kertoi oikeudessa, ettei hän tiennyt, mistä asunnon remonttiin tulleet rahat olivat peräisin.

Syyttäjä vaatii pariskunnalle ehdotonta vankeusrangaistusta. Pariskunnan vaimo pyysi korkeintaan ehdollista vankeutta sekä yhdyskuntapalvelua. Tuomio tulee myöhemmin kansliapäätöksenä.